Spalare de bani la sume peste 15.000

Am o nelamurire. Este vorba de o singura tranzactie de peste 15.000 euro, tranzactii adunate pe parcursul a mai multor ani sau de suma totala dintr-un cont bancar in valoare de 15.000?  

 MadeinChina, on 7th June 2009, 19:29, said:

Eu stiam de sume in numerar mai mari de 10.000eur.

mi se pare ca a crescut suma, acum vreo 2 ani
este vorba de o singura tranzactie, in valoare de peste 15.000 de euro.

 _Smiley_, on 8th June 2009, 22:06, said:

Mersi!

 _Smiley_, on 8th June 2009, 22:06, said:

In 06.07.2008 a aparut Ordonanta de urgenta nr. 53/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism prevede ca
Persoanele prevazute la art. 8 ori persoanele desemnate potrivit dispozitiilor art. 14 alin. (1) vor raporta Oficiului, in cel mult 10 zile lucratoare, efectuarea operatiunilor cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzactia se realizeaza prin una sau mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele.

Prin tranzactie suspecta se intelege operatiunea care aparent nu are un scop economic sau legal ori care, prin natura ei si/sau caracterul neobisnuit in raport cu activitatile clientului uneia dintre persoanele prevazute la art. 8, trezeste suspiciunea de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism;