Sign In
Create Account
Back to top
 |
Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă
Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Transfer din strainatate firma la persoana fizica
Last Updated: Feb 16 2022 18:38, Started by
nico99900
, Feb 14 2022 22:20
·
0
0
#1
Posted 14 February 2022 - 22:20
|
Am trimis din strainatate din contul fimei mele putin peste 1000€ unei peroane fizice din Romania. Azi au intrat banii in contul persoanei respective. A fost sunat de angajatul bancii sa dea explicatii pentru suma primita. Pana la urma a trebuit sa sun la banca din Romania sa vorbesc cu doamna care era, acolo de servici. Se pare ca degeaba. banca a hotarat sa returneze banii. Si am facut alt transfer din cont personal.
Stiti ceva. Transferurile din cont firma au alt regim, sau trebuie ceva justificare? |
#3
Posted 14 February 2022 - 22:47
|
Transferul trebuie sa aiba in spate o explicatie, intre PJ -> PF
Contract de munca Contract de prestari servicii etc |
#4
Posted 14 February 2022 - 23:14
|
De curiozitate, ce banca era cea care din proprie initiativa a refuzat incasarea? Sa stie si altii sa se fereasca de ea, ca 1000EUR nu e suma sa sune alarma… Bine, asta daca la explicatia platii era ceva rezonabil nu cine stie ce aiureala.
Edited by sags, 14 February 2022 - 23:25. |
#5
Posted 14 February 2022 - 23:32
|
Au scris vreo explicatie cand au trimis banii inapoi? E ciudat ca bancile in Romania au angajati care sa citeasca motivarea platii la transferuri... trebuie sa fie mii chiar zeci de mii de transferuri zilnice la o banca. Apoi daca firma e din strainatate si explicatia ar putea sa nu fie in romana.
|
#6
Posted 15 February 2022 - 08:29
|
De curiozitate, ce banca era cea care din proprie initiativa a refuzat incasarea? Sa stie si altii sa se fereasca de ea, ca 1000EUR nu e suma sa sune alarma… Bine, asta daca la explicatia platii era ceva rezonabil nu cine stie ce aiureala. Eu vad problema chiar invers, o banca ce refuza transferuri dubioase este de recomandat. Un transfer intre o firma si o persoana fizica este din start un lucru dubios, mai ales daca persoana respectiva e mama, tata, fratele. Banii firmei nu se folosesc la facut cadouri. In locul initiatorului as incepe sa clarific situatia in tara de provenienta a firmei, sa nu se autosesizeze autoritatile pt spalare de bani si alte chestii din sfera asta. |
#7
Posted 15 February 2022 - 08:44
|
este dubios chiar în actele firmei.ce apare pe extrasul de cont?trebuia să retragi banii din firmă și pe urmă să-i dai cui vrei
|
#8
Posted 15 February 2022 - 09:05
|
Banii firmei nu sunt banii personali ai administratorului sau actionarilor sau angajatilor. Orice plata sau incasare din/in contul firmei trebuie sa aiba justificare legala.
Din ce spui, ai sunat la banca dar nu ai putut sa justifici respectiva plata conform legilor astfel incat banca a returnat banii. O practica foarte normala si corecta. Pe de alta parte, cum zicea cineva, nu sta nimeni sa verifice manual transferurile, au alerte automate in cazul in care anumite tranzactii sunt suspecte. Uneori si pe mine ma suna de la banca cand retrag bani (sub forma de dividende) ca sa ma intrebe ce si cum (cea care se ocupa de conturile mele ma suna, asa este procedura, ea primeste alerte si trebuie sa intrebe). Le trimit decizia AGA si sunt multumiti. |
#9
Posted 15 February 2022 - 09:28
|
Ok, dar cum poate decide banca beneficiara ca e o tranzactie ilegala, ca trebuie dovedita cat de cat ilegala ca sa o refuze? Aici e problema: banca a luat tranzactia ca a priori ilegala. E drept, descrierea din OP poate oferi cat de cat o justificare si daca a fost aiurea atunci da, dar altfel nici nu trebuia sa deranjeze clientul cu telefoane. Pana la urma raspunderea legala (civil, penal,, inclusiv fiscal) este a partilor implicate, banca nu are nici o treaba; cel mult cu prevenirea terorismului si a spalarii banilor, dar la 1000EUR suntem departe de asa ceva.
Edited by sags, 15 February 2022 - 09:30. |
#10
Posted 15 February 2022 - 09:32
|
Ok, dar cum poate decide banca beneficiara ca e o tranzactie ilegala, ca trebuie dovedita cat de cat ilegala ca sa o refuze? Aici e problema: banca a luat tranzactia ca a priori ilegala. E drept, descrierea din OP poate oferi cat de cat o justificare si daca a fost aiurea atunci da, dar altfel nici nu trebuia sa deranjeze clientul cu telefoane. Pana la urma raspunderea legala (civil, penal,, inclusiv fiscal) este a partilor implicate, banca nu are nici o treaba; cel mult cu prevenirea terorismului si a spalarii banilor, dar la 1000EUR suntem departe de asa ceva. E legala daca ai vreo dovada ca persoana fizica in cauza a efectuat ceva activitati pt firma respectiva pentru a fi remunerat cu 1000€ din banii firmei. Sau a vandut firmei ceva ce costa 1000€. Daca nu ai dovezi in sensul asta, e ilegala. Edited by giuliani, 15 February 2022 - 09:33. |
|
#11
Posted 15 February 2022 - 09:38
|
Nu e treaba bancii sa verifica asa ceva. Indatoririle ei se limiteaza la prevenirea (adica atunci cand exista indicii de asa ceva, ceea ce la 1000EUR nu e cazul nici pe departe) spalarii banilor si a terorismului. In rest, are obligatii asumate contractual fata de client - sa proceseze cu celeritate operatiunile de plata/incasare.
|
#12
Posted 15 February 2022 - 09:41
|
Nu e treaba bancii sa verifica asa ceva. Indatoririle ei se limiteaza la prevenirea (adica atunci cand exista indicii de asa ceva, ceea ce la 1000EUR nu e cazul nici pe departe) spalarii banilor si a terorismului. In rest, are obligatii asumate contractual fata de client - sa proceseze cu celeritate operatiunile de plata/incasare. De ce sa nu fie treaba bancii? Mi se pare normal ca banca din Romania a sprijinit banca straina in a opri delapidarea firmei respective cu 1000€. |
#13
Posted 15 February 2022 - 09:43
|
Poate ca pentru 1000 euro nu este cazur, dar daca se intampla de 30 de ori?
Prevenirea inseamna sa actioneze timpuriu, adica la aia 1000 euro initiali. |
#14
Posted 15 February 2022 - 09:44
|
Poate ca pentru 1000 euro nu este cazur, dar daca se intampla de 30 de ori? Prevenirea inseamna sa actioneze timpuriu, adica la aia 1000 euro initiali. Dupa cum observi multi romani inca sunt tentati sa apere raufacatorii si nu pe cei ce iau masuri pt combaterea infractiunilor. Nu zic ca initiatorul e raufacator, el probabil a facut o chestie ilegala din prostie, dar banca n-are de unde sa stie asta. |
#15
Posted 15 February 2022 - 09:48
|
Nu e treaba bancii sa verifica asa ceva. Indatoririle ei se limiteaza la prevenirea (adica atunci cand exista indicii de asa ceva, ceea ce la 1000EUR nu e cazul nici pe departe) spalarii banilor si a terorismului. Nu are treaba cu suma...banca nu este exceptata de la verificarile KYC/AML pentru sume de 1000 euro. |
|
#16
Posted 15 February 2022 - 10:07
|
Banca lucreaza dupa niste reglementari, legi. Daca le incalca, e pasibila de amenzi, daca nu mai mult. Clar au anumiti algoritmi care scot la iveala unele operatiuni, cine stie daca chiar le verifica pe toate prin contactarea partilor implicate sau se face aleatoriu. Ideea e ca cine face transferurile astea in mod legal, fara cine stie ce invarteli (constient sau inconstient) nu are nicio treaba sa ofere mai multe informatii, e chestie de 5 minute, sa scanezi ceva, sa trimiti un email.
Nu zic ca initiatorul a facut ceva ilegal, doar poate a pus caruta inaintea cailor. Se obisnuieste la romani ca "iti trimit eu banii, apoi vedem noi cu contractele, facturile, etc". |
#17
Posted 15 February 2022 - 10:18
|
Nu e treaba bancii sa verifica asa ceva. Indatoririle ei se limiteaza la prevenirea (adica atunci cand exista indicii de asa ceva, ceea ce la 1000EUR nu e cazul nici pe departe) spalarii banilor si a terorismului. In rest, are obligatii asumate contractual fata de client - sa proceseze cu celeritate operatiunile de plata/incasare. Edited by jm2010, 15 February 2022 - 10:19. |
#18
Posted 15 February 2022 - 14:24
|
Ce ai scris la motivația plății? De curiozitate.
Banii firmei nu sunt banii personali ai administratorului sau actionarilor sau angajatilor. Orice plata sau incasare din/in contul firmei trebuie sa aiba justificare legala.
De ce sa nu fie treaba bancii? Mi se pare normal ca banca din Romania a sprijinit banca straina in a opri delapidarea firmei respective cu 1000€. |
Anunturi
▶ 0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users
-
- Change Theme
- English
- Mark Community Read
- Termene & conditii
- Confidentialitate
- Consimtamant
- Cookies
- Help
© 2001-2024 Softpedia. All rights reserved. Softpedia® and the Softpedia logo are registered trademarks of SoftNews Net SRL.
Ora implicita a Forumului Softpedia este ora standard a Romaniei (GMT+2). Mai multe informatii →
⚠ Postarile afisate pe Forumul Softpedia reprezinta o opinie subiectiva a membrilor care le-au publicat si nu a SoftNews Net SRL.