Unde retrageti banii din crypto? cu ce banci?

flp014, on 09 septembrie 2020 - 20:09, said:

Lasă-l, mă, că simte și el că are un scop în viață.

Bt a devenit de rahat.
În iunie am vrut sa alimentez cu euro contul Kraken, nu sa ies in fiat.
Schimb din lei în euro,  trimit spre Kraken si surpriza: La 24 ore.ma suna  o voce cristalina de la BT si-mi spune ca nu mi se poate procesa tranzactia, deoarece ei nu lucreaza cu acest comerciant.
Degeaba am incercat sa-i spun ca am mai trimis anii trecuti catre "acest comerciant" tot prin sandramaua lor si nimeni nu a marait nimic.
In concluzie BT pe depuneri=big f...g shit!!
Nici nu vreau sa ma gândesc la retrageri!!!

guyroux, on 19 iunie 2020 - 23:32, said:

normal că trebuie dovezi, dacă is furaţi..
Care e exchangele ăla romanesc de care zici?

Edited by cipri2bau, 20 September 2020 - 20:29.

chitsro, on 31 august 2020 - 14:14, said:

si eu caut raspuns la aceasta intrebare . N-am chef sa ma trezesc ca contul Revolut blocat .

Salut, de la transilvania m-a sunat o tanti, ca nu fac afaceri cu bitstamp si ca banii se intorc la ei, erau multi 1000coco da acu nu stiu cum sa ii scot de pe bitstamp.
Voi ce banca folositi? ms.

Cu aceeași bancă cu care i-ai băgat

pusttiu, on 29 decembrie 2020 - 17:48, said:

de mai bine de doi ani va zic ca sunt talpi puse celor care transforma bitii in bani
invers nu sunt talpi, orice bou poate sa cumpere biti asicatici pe banii lui
dar voi nu si nu
veti constata in curand ca nu mai puteti transforma bitii in bani

eu nu am bagat din banca bani, am minat btc si acu vreau sa0mi scot banii.
pina in 2017 a fost ok cutransilvania si bancpostu (da asta afost cumparat de transilvania )
cine poate zice ce banca foloseste pentru retrageri? ms

eu folosesc revolut fara probleme si am retras chiar sume frumusele. Nici o problema pana acum. Intr-adevar nu am vrut sa trimit mai mult de 2000 eur intr-o tranzactie deci asta a fost maximul pe tranz. Dar nu m-au intrebat nimic niciodata.Precizez ca alimentarea catre exchange tot din Revolut a plecat la momentul ala si poate de asta nu au fost probleme.Nu am incercat din banci romanesti inca.

Nenea Zap, on 21 iunie 2020 - 21:59, said:

spune-le tu )

Edited by flp014, 31 December 2020 - 08:24.

un prieten a vrut sa alimenteze contul kraken cu revolut si revolut a refuzat, urma si eu sa fac la fel si cand am vazut asta am transferat banii in icard si am alimentat de acolo, transfer sepa revolut -> icard gratuit si instant.
Si eu imi pun intrebarea asta, la sume pana in 50k din cate stiu nu e problema cu icard, dar din cate stiu are limita de maxim 50k simultani in cont.

pusttiu, on 30 decembrie 2020 - 13:08, said:

daca n-ai sume mari, peste 50k, recomand icard, nu mai ai treaba nici cu bancile romanesti.

bogdan_popescu, on 31 decembrie 2020 - 08:27, said:

care e treaba cu icard? sunt ok?

da, i folosesc de vreo 5 ani de zile daca nu chiar mai mult, leupay, apoi leopay, acum ramasi icard de ceva vreme, sume mari, nici un fel de problema, si fara intrebari.

Edited by bogdan_popescu, 31 December 2020 - 09:02.

Pana la urma, credeti ca e o idee buna sa folosesti localbitcoins pentru retragere in numerar, daca ai de gand sa mergi la ANAF sa declari profitul?
Ideea e ca, traderii se ascund de rularea BTC in spatele unor "contributii", ca si cand ti-ar trimite o ruda un avans pentru o cloaca, dar daca declar la ANAF diferenta dintre cumparare (tot pe localbitcoins sub forma de "contributie"), nu trebuie detaliata si tranzactia sa se vada ca profitul declarat este cel real si nu o suma arbitrar aleasa de mine? In momentul ala, presupun ca trader-ul e cam dat in vileag, ceea ce nu-si doreste, din moment ce el imi face plata sub forma de "contributie", asa-i?
P.S. Nu are relevanta ca localbitcoins e un pic mai putin profitabil ca un exchange, sa zicem, nu prea conteaza.
Legat de suma, ma astept sa retrag undeva la vreo 10K euro in cateva transe, nu e ceva urias, dar e sesizabil, doar ca as putea evita, cred, o sesizare directa la ANAF, din partea ING, impartind pe zile tranzactiile.
Motivul pentru care nu as vrea sa ma complic cu alte site-uri/exchange-uri mai mari e pentru ca n-as vrea sa stau sa fac KYC/AML/whatever, dar in acelasi timp vreau sa fiu legitim cu autoritatile noastre, imi e doar sa nu creez probleme altor persoane cand declar profitul "post retragere".

Edited by Merdiso, 02 January 2021 - 12:04.

Vezi că împărțitul ăla pe tranzacții e ilegal ca parte din evaziune fiscală.
Sau te crezi primul inteligent care și-a dat seama că poate împărți o tranzacție în mai multe?

Pai si daca vinzi de 3 ori in decurs de 3 luni, tot evaziune e? Eu nu ma refer ca vand in 3 zile consecutive, ci pe masura ce vreau sa retrag - la inceput cam 50%, daca mai creste 25% si tot asa.

Edited by Merdiso, 02 January 2021 - 14:24.

https://en.m.wikiped...iki/Structuring

Băncile au algoritmi care detectează asta.
Dacă ai norocul să retragi sume care să sune o alarmă, posibil să primești un telefon de la bancă

De acord, dar oare cei care au scos zeci de mii de EUR pana acum s-au dus la "Raiffeisen" si au explicat situatia?
Apoi, daca tranzactiile cu traderii au fost facute publice ca sa justifice profitul realizat, cum de mai sunt unii bine-mersi pe metereze? Vad ca au unii si zeci de mii de trade rating-uri. o.O
Sau toata lumea e pe "barosaneala" ?

Edited by Merdiso, 02 January 2021 - 16:07.

guyroux, on 21 iunie 2020 - 22:24, said:

salut )))


dar pana la urma, ce banci accepta BINANCE sepa?

Edited by xerelem, 06 January 2021 - 10:26.