Jump to content

SUBIECTE NOI
« 1 / 5 »
RSS
zoom comparat cu Google Meet

Monitor/Display wireless?

Chestie ciudata

De la un proiect scris in python ...
 Audi A4 B9 quattro 190 CP!

Tepari la pariuri pe TikTok

Banca imi cere justificativ fondu...

schema pcb ELECTRA CIM150 PAS
 Probleme stomac

Sfat achizitie bicicleta oras

Canalele Sky Showtime 1 și S...

Recomandare anvelope lexus rx
 Extindere rețea wireless int...

Configuratie PC

Mufa TV

PPC Energy
 

ING îmi cere date suplimentare pentru a procesa un transfer de bani din contul companiei mele din UK în contul personal din România. Este legal?

* * * - - 2 votes
Last Updated: Mar 17 2019 15:31, Started by DG1984 , Mar 14 2019 20:44  
  ·  
  • Please log in to reply
57 replies to this topic

#19
Lex404
Posted 14 March 2019 - 21:20

Lex404

    Guru Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 35,477
  • Înscris: 19.04.2009

 Paz, on 14 martie 2019 - 21:17, said:

Da, din Nigeria sunt multi printi care fug cu milioanele lor de un dictator. Posted Image

Am zis Niger nu Nigeria... vezi ca-s doua tari diferite.

Educate yourself Posted Image

Niger si Burkina Faso era acum vreo 10 ani locul perfect pentru spalat bani

Edited by Lex404, 14 March 2019 - 21:21.

#20
cipri2bau
Posted 14 March 2019 - 21:21

cipri2bau

    Violonist sarac care nici nu mai canta de disperat ce e

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,967
  • Înscris: 30.11.2017
Firme sunt destule inclusiv destinate ţepelor.

#21
george_alexandru
Posted 14 March 2019 - 21:21

george_alexandru

    Mwe Austria

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 32,396
  • Înscris: 30.08.2017

 Lex404, on 14 martie 2019 - 21:20, said:


Am zis Niger nu Nigeria... vezi ca-s doua tari diferite.

Educate yourself Posted Image

Tot Africa, tot negri...ne incurcam cu amanunte d-astea...

#22
Paz
Posted 14 March 2019 - 21:22

Paz

    Kitzbühel

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,942
  • Înscris: 29.04.2018

 Lex404, on 14 martie 2019 - 21:20, said:


Am zis Niger nu Nigeria... vezi ca-s doua tari diferite.

Educate yourself Posted Image
Si daca tu ai zis Niger eu nu pot zice nimic de Nigeria ? Sau de oricare alta tara ? Posted Image

#23
eiffel
Posted 14 March 2019 - 21:25

eiffel

    BusyWorm

  • Grup: Moderators
  • Posts: 68,496
  • Înscris: 15.06.2004
Practic e suma peste 9999 euro, fac pariu.
Asta e legislatie internationala ptr prevenirea spalarii banilor. Toate bancile o aplica.
Daca suma e prea mare trebuie sa dovedesti provenienta banilor.

Din cate stiu s-a propus chiar scaderea pragului respectiv.

#24
george_alexandru
Posted 14 March 2019 - 21:27

george_alexandru

    Mwe Austria

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 32,396
  • Înscris: 30.08.2017
Cand am virat banii din creditul de casa intr-un depozit la o alta banca, aia mi-au cerut sa le justific provenienta....dupa 3 luni. Le-am dat copie dupa contractul de credit si a fost suficient.

#25
eiffel
Posted 14 March 2019 - 21:27

eiffel

    BusyWorm

  • Grup: Moderators
  • Posts: 68,496
  • Înscris: 15.06.2004

Quote

Am zis Niger nu Nigeria... vezi ca-s doua tari diferite.
Nici aia din Nigeria nu sunt mai breji - sunt cunoscuti ptr excrocherii cu carduri de credit.

#26
AlexEn
Posted 14 March 2019 - 21:28

AlexEn

    Spoiled brat

  • Grup: Moderators
  • Posts: 21,903
  • Înscris: 18.12.2007

 george_alexandru, on 14 martie 2019 - 21:15, said:

Daca aia care iti proceseaza tie tranzactia nu fac cunoasterea clientelei (si probabil aia de la TransferWise n-o fac), atunci o va face ING. Sorry, dar amenzile pentru nerespectarea normelor KYC/AML sunt prea mari ca se riste. Ce-i drept, documente care sa justifice provenienta banilor...stiam ca la sume peste 10k euro se cer. In mod normal cartea de identitate trebuia sa fie suficienta.

E vorba despre o firma, probabil ca din motivul asta cer mai multe acte.

#27
DG1984
Posted 14 March 2019 - 21:28

DG1984

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 90
  • Înscris: 02.12.2015

 eiffel, on 14 martie 2019 - 21:25, said:

Practic e suma peste 9999 euro, fac pariu.
Asta e legislatie internationala ptr prevenirea spalarii banilor. Toate bancile o aplica.
Daca suma e prea mare trebuie sa dovedesti provenienta banilor.

Din cate stiu s-a propus chiar scaderea pragului respectiv.

cca. 9800. Alta data am transferat mai mult prin aceeasi metoda si nu s-a sesizat nimeni.

#28
EMotanuIO
Posted 14 March 2019 - 21:38

EMotanuIO

    Senior Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 2,497
  • Înscris: 05.07.2018

 cipri2bau, on 14 martie 2019 - 21:20, said:

Simplu, poate fi spălare de bani, sau excrocherie.
Trebuie verificare. La 20k euro inclusiv SRI şi serviciile secrete europene trebuie să verifice la cât terorism e in europa.
Pe mine nu m-au verificat la o suma de 2 ori mai mare... si costa 3.80 euro transferul, nu merita "economia" TransferWise.

#29
cipri2bau
Posted 14 March 2019 - 21:38

cipri2bau

    Violonist sarac care nici nu mai canta de disperat ce e

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,967
  • Înscris: 30.11.2017
La ce activităţi aveţi cu firmele voastre româneşti prin uk şi europa plus că eşti revoltat de bancă şi o acuzi inutil sunt îndreptăţit să cred că este ceva necurat.
Nu te-au verificat pe tine dar asupra lui e posibil să existe deja suspiciuni. Mai auzim în curând de noi descinderi şi ne mirăm cine erau.

Edited by cipri2bau, 14 March 2019 - 21:40.

#30
Lex404
Posted 14 March 2019 - 21:38

Lex404

    Guru Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 35,477
  • Înscris: 19.04.2009
Eh pai sumele se cumulează.

Cum am zis. Nu exista o suma exactă dar “Gurile rele” spun ca ar fi in jurul a 10k. Mai mult sau mai putin in funcție de istoricul tău. Dar nu e infinit

#31
luci_flash
Posted 14 March 2019 - 21:52

luci_flash

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,003
  • Înscris: 17.09.2010
Firma noastra a fost de partea celalalta a baricadei. Am fost fraudati cu 4700 lei. Deci da, mi se pare normal sa se ceara documente justificative pentru orice tranzactie suspecta.

#32
Ion_de_la_Raion
Posted 14 March 2019 - 21:53

Ion_de_la_Raion

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 20,434
  • Înscris: 28.08.2005

 TruthHurts, on 14 martie 2019 - 21:03, said:

Si pedepsiti corespunzator cei care au conceput-o!
Biciuiti in piata publica. :D

#33
benis
Posted 14 March 2019 - 22:12

benis

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 29,102
  • Înscris: 04.02.2011

 Lex404, on 14 martie 2019 - 20:52, said:

Legala? DA!


Legală o laie. Trebuie apelat la ANPC, asta e clar clauză abuzivă, deoarece nu ai avut posibilitatea de a o negocia. Eventual cu un avocat vorbește. Bine că știu, zilele astea să scap și eu de ING. Dar la restul dai de comisioane Posted Image

Edit: acum am văzut că e vorba de sume mari, nu de tip "bani de buzunar de la mama".

Edited by benis, 14 March 2019 - 22:16.

#34
alexa32
Posted 14 March 2019 - 22:14

alexa32

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 9,292
  • Înscris: 12.08.2006

 TruthHurts, on 14 martie 2019 - 21:03, said:

Deci trebuie schimbata legea. Si pedepsiti corespunzator cei care au conceput-o!
Cum au vrut infractorii din pesede sa voteze pentru paradisurile fiscale in ue.

Dar nu le-a mers ....stiu aia cu cine au de-a face :)

#35
YourFan
Posted 14 March 2019 - 22:22

YourFan

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,326
  • Înscris: 30.01.2017
Aceste masuri sunt pentru a bloca micii hoti de buzunare care vor sa spele si ei niste amarat de maruntis.
Marii jucatori (politicienii & co) vor recicla banii oricum, nu-i problema de razboi.

Edited by YourFan, 14 March 2019 - 22:39.

#36
gumball3000
Posted 14 March 2019 - 23:30

gumball3000

    ...

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 49,649
  • Înscris: 24.09.2006
e de fapt o masura pt combaterea spalarii banilor

sunt obligati de lege sa ceara acele date

Edited by gumball3000, 14 March 2019 - 23:30.

Anunturi

Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă

Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne.

Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale.

www.neurohope.ro
Back to Drept comercial

▶ 0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

  1. Forumul Softpedia
  2. → Professional Zone
  3. → JURIDIC
  4. → Drept comercial
Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate