Transfer intre conturi la Banca Transilvania

#1
Johnson35

Posted 16 September 2018 - 16:45

New Member

Grup: Junior Members
Posts: 4
Înscris: 16.09.2018

Buna ziua!
Am citit de curand ca bancile sunt obligate sa raporteze mai departe catre Oficiul Impotriva Spalarii Banilor, orice suma ce depaseste 10.000 de euro, chiar daca sunt mai multe tranzactii mai mici, dar care depasesc insumat aceasta suma. Acum aproximativ 3 ani, mama mea mi-a facut transfer o suma ce depaseste aceasta suma de 10.000 de euro. In perioada urmatoare ar urma achizitia unui imobil, de aceea ii voi face transfer inapoi cu acea suma. Problema nu este daca voi da cu subsemnatul, intrucat se poate vedea clar data la care banii au fost transferati de mama mea, de asemenea banii pot fi justificati. Intrebarea mea ar: ce imi recomandati sa fac, vor fi banii blocati cumva? Va multumesc anticipat!

Back to top

#2
slai

Posted 16 September 2018 - 16:50

User Incredibil

Grup: Senior Members
Posts: 30,851
Înscris: 25.01.2007

relax, anaf are acum acces si vede si faptul ca ai platit o guma cu cardul.

Back to top

#3
Paz

Posted 16 September 2018 - 16:52

Kitzb�hel

Grup: Senior Members
Posts: 13,942
Înscris: 29.04.2018

Nimic nu va fi blocat, daca banii nu provin din activitati ilicite si ai platit normal taxe pe ei, nu ai de ce sa te temi.

Back to top

#4
_Smiley_

Posted 16 September 2018 - 17:07

Guru Member

Grup: Senior Members
Posts: 20,025
Înscris: 24.02.2006

Johnson35, on 16 septembrie 2018 - 16:45, said:

Am citit de curand ca bancile sunt obligate sa raporteze mai departe catre Oficiul Impotriva Spalarii Banilor, orice suma ce depaseste 10.000 de euro.....ce imi recomandati sa fac, vor fi banii blocati cumva?

transferul nu va fi blocat; in cel mai rau caz va fi investigat (adica fie se lamuresc ei ce-i cu banii aia, fie te vor intreba pe tine de unde ii ai).

Back to top

#5
bila1000

Posted 16 September 2018 - 17:13

Active Member

Grup: Members
Posts: 1,346
Înscris: 12.08.2010

Daca nu ma insel o primarie a virat gresit , a gresit ibanul, la un client vreo 300 mii de euro, si nu s/a chinuit nimeni sa recupereze banii pt ca nu au mai putut, banca a invocat secretul bancar.

Back to top

#6
danpet

Posted 16 September 2018 - 17:47

Senior Member

Grup: Senior Members
Posts: 8,578
Înscris: 01.03.2007

Si mai trebuie sa stii ca daca scoti banii din banca,banca iti opreste un "comision" de 0.5%...din banii tai.Asta pentru ca ai fost fraier si i-ai depus la banca. De ex daca scoti 50.000euro,banca iti ia 250 euro...
Mai mult: daca depui la termen sa zicem pe 1 an, 1.000euro si dupa 1 an vrei sa-i scoti,tot tu trebuie sa mai platesti ceva (suma difera de la o banca la alta)!!!...La CEC bank de ex,dupa 1 an,la 1.000euro, primesti...85 eurocenti

Edited by danpet, 16 September 2018 - 17:49.

Back to top

#7
crocko.dilul

Posted 16 September 2018 - 17:56

Senior Member

Grup: Senior Members
Posts: 4,535
Înscris: 30.07.2007

Asta nu e intotdeauna obligatoriu.
In plus, daca ai de unde scoate 50.000 cred ca te doare-n brisca de aia 250.

Back to top

#8
Johnson35

Posted 16 September 2018 - 18:02

New Member

Grup: Junior Members
Posts: 4
Înscris: 16.09.2018

danpet, on 16 septembrie 2018 - 17:47, said:

Si mai trebuie sa stii ca daca scoti banii din banca,banca iti opreste un "comision" de 0.5%...din banii tai.Asta pentru ca ai fost fraier si i-ai depus la banca. De ex daca scoti 50.000euro,banca iti ia 250 euro...
Mai mult: daca depui la termen sa zicem pe 1 an, 1.000euro si dupa 1 an vrei sa-i scoti,tot tu trebuie sa mai platesti ceva (suma difera de la o banca la alta)!!!...La CEC bank de ex,dupa 1 an,la 1.000euro, primesti...85 eurocenti Posted Image

Stiam de la inceput de acel 0.5% comision si nu ma intereseaza absolut deloc, este vorba de o suma mica. IN plus, daca leul se depreciaza, asa cum sunt previziunile, euro inseamna ca se apreciaza logic... si o sa castig la conversie... am stat cu ei in lei 2 ani si jumatate, in lei dobanda era destul de semnificativa, iar cand am facut conversia in euro am pierdut peste 500 de euro. Deci merita sa ii tii in euro. In plus, unde ai putea sa depui banii? La provident ?) Posted Image

)))))
Multumesc frumos tuturor pentru pareri!

Edited by Johnson35, 16 September 2018 - 18:03.

Back to top

#9
blotunga

Posted 18 September 2018 - 21:19

Active Member

Grup: Members
Posts: 1,186
Înscris: 09.04.2008

Nu cred c� anafului �i pas�. Eu cred c� am f�cut rulaj de sute de mii de euro �ntre conturile mele și ale soției (atunci nu era) și nu s-a sesizat nimeni.

Back to top

#10
_Smiley_

Posted 19 September 2018 - 07:47

Guru Member

Grup: Senior Members
Posts: 20,025
Înscris: 24.02.2006

nu ai tu idee, dar de sesizat s-a sesizat cineva

. transferurile mari sunt automat raportate si cineva isi arunca un ochi pe ele, iar pe tine nu te anunta nimeni.

Back to top

Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro

Transfer intre conturi la Banca Transilvania

#1 Johnson35 Posted 16 September 2018 - 16:45

#2 slai Posted 16 September 2018 - 16:50

#3 Paz Posted 16 September 2018 - 16:52

#4 _Smiley_ Posted 16 September 2018 - 17:07

#5 bila1000 Posted 16 September 2018 - 17:13

#6 danpet Posted 16 September 2018 - 17:47

#7 crocko.dilul Posted 16 September 2018 - 17:56

#8 Johnson35 Posted 16 September 2018 - 18:02

#9 blotunga Posted 18 September 2018 - 21:19

#10 _Smiley_ Posted 19 September 2018 - 07:47