Românii din diaspora, obligați să justifice sumele de peste 1.000 euro trimise în țară

Atunci când o companie (firmă) plătește ceva,  indiferent că-i plată internă,  ori externă,  trebuie completată o rubrică numită  ”explicația plății” .  
Ce anume reprezintă plata respectivă.
Nu de unde privin banii.  

Pe vremuri,  înainte de 2007  (intrarea în UE) băncile pretindeau tuturor persoanelor private (fizice) să declare scopul plății.  
Adică  ”împrumut”,  ”plată servicii medicale”, ”plată chirie/taxe școlarizare”,   ”plata în avans a unor bunuri,  vezi factura atașată”   etc

Se revine la acest sistem,  de data aceasta la nivel  UE.
Principiul este:    ”fiecare plată,  indiferent de natură,  trebuie să aibă o justificare”.

Toate plățile  vor fi raportate și introduse într-o bază de date a fiscului național și - pentru viitor - al fiscului UE.

Adică,   un cetățean UE,  indiferent pe unde muncește,   va avea un file la fisc cu toate veniturile,  plățile executate sau recepționate,  tranzacțiile cu cardul   etc.
Organele fiscale interesate,  de regulă cele ale statului în care cetățeanul are rezidența fiscală,  vor putea accesa această bază de date și vor putea cumula veniturile cetățeanului la nivel global.

Vor putea să vadă anomaliile tip   ”trimis lunar câte 5500 euro către o pf din România în condițiile unui venit lunar de 1800 Euro obținut dintr-un job la o cârciumă din Toledo”   Bifă galbenă.    Apoi apare un transfer bancar reprezentând un avans de 32000 euro la un teren cumpărat în România,  executat dintr-o bancă spaniolă,  către contul cetățeanului român cu cont într-o bancă din UK.    Bifă portocalie.    Pe urmă mai apare și o plată pentru o mașină de 27000 euro.    Bifă roșie.

Am încercat să simplific la maxim pentru a se înțelege clar despre ce-i vorba.

gabicen, on 14 aprilie 2018 - 17:21, said:

Multumim pentru idei , la asta inca nu se gandisera !
Niciodata nu e prea tarziu .

Acest sistem il simt pe pielea mea aici in CAN si va fi cumva si in Ro. Fix asa cum descrie Tomaso. Big Brother stie tot si daca totusi ii mai scapa ceva, nu se lasa pana nu afla si aia.
Ce se vrea acum cu declararea provenientei pentru asa sume mici este o tampenie tipica de pesedist. Nu asa se face, daca se vrea aflarea originii banilor. Oricum smecherii vor sti cum sa ocoleasca, indiferent ce legi ar mai fi.
Revenind, si daca pesedeul chiar vrea bani: banii primiti, in contul personal sau tranferati cash persoanei pot intra la venit si venitul se impoziteaza. Ca prin alte tari.
Pentru contul bancar e simplu, pentru transfer WU se poate cu colaborarea (impusa acestuia). Pentru banii trecuti cash din mana in mana nu e solutie, deci metoda va prolifera.

Una peste alta exista N metode de a trimite bani in Tara fara sa putem fi monitorizati, 1000 de euro sint pistol cu apa.

Rosebud09, on 17 aprilie 2018 - 20:38, said:

Inca nu e vorba de o smecherie/timpenie  pesedista .Depinde daca se va face si care va fi limita .
Directiva europeana ( sau pesedista daca vrei ) este asta :

http://www.onpcsb.ro...UE 849-2015.pdf

Am intrebat la un moment daca stie cineva cite state din UE au implementat directiva si cu ce prag ?

Edited by Daco_Get, 18 April 2018 - 17:32.

FreeThinker, on 14 aprilie 2018 - 16:41, said:

Eu zic ca nu.

Justificati nu inseamna nimic dpmdv. Bine ar fi sa nu fie impozitati...

Edited by FreeThinker, 18 April 2018 - 20:47.

FreeThinker, on 18 aprilie 2018 - 20:46, said:

Daca au fost impozitati la sursa [in UE si-n toate tarile cu care Romania are acorduri de evitare a dublei impuneri] nu vor fi.

Poti sa justifici cum vrei. Isi inchipuie careva ca exista posibilitatea de a verifica toate cazurile, toate declaratiile in cazul a milioane de transferuri?
Tot ce se poate face este verificarea prin sondaj, la intamplare pura sau dupa niste reguli. Trebuie o armata de indivizi pentru asta, echipament, timp si bani, mai ales ca la asa suma mica (nu mai pun sumele mici care ar face 1000 si peste si care ar parea legate).
Este ceva la "descurajare" sa aiba oamenii retinere dar pe de alta parte sa evite sistemul.

Eu am dat de alt sistem, la transferul unor sume destul de mari, din Ro: softul de transfer bancar ma intreba "Ce vreau sa fac cu banii?, sa cumpar locuinta, ptr scoala, imbunatatiri, sa-i dau cadou, etc. Niciodata de unde provin. Categoric insa ca banca a raportat miscarile la fisc. N-au decat sa se duca sa caute de unde provin, cale batuta.

L.E Impozitati la sursa si evitarea dublei impuneri....
Odata ca uneori impozitarea nu exista sau este minora si doi ca evitarea dublei impuneri nu inseamna deloc ca nu platesti si acolo si dincolo; platesti in fiecare loc in raport cu legislatia.
Inseamna ca pentru acelasi prag de suma platesti doar intr-un singur loc.

Edited by Rosebud09, 18 April 2018 - 21:01.

Nu, poti plati, in diverse proportii in ambele tari!
Evitarea dublei impuneri, nu se aplica by default! suna frumos, sint foarte folosite aceste cuvinte, dar nu e deloc cum pare. Este o gramada de birocratie, de care te lovesti in fiecare an, certificate de rezidenta fiscale, extrase de cont, o gramada de cypyrypy. Nu e imposibil, desigur, de ideea e ca nu se aplica asa de la dumnezeu!

Edited by tytysor, 18 April 2018 - 21:46.

Rosebud09, on 18 aprilie 2018 - 20:56, said:

Fiscalitatea in UE este, in general, mai mare decat in Ro, deci nema impozit in Ro

Cred ca in acest caz PSD nu urmareste atat impozitatea banilor cat consfiscarea lor. Sunt tare curios care vor fi cerintele la justificarea banilor, ce trebuie sa le arati ca sa ii convingi ca sunt bani curati si perfect justificabili aia pe care ii trimiti in tara: fluturasul de salariu, extras de cont bancar?...

Daco_Get, on 18 aprilie 2018 - 17:29, said:

Directiva prevede:

Articolul 67
(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a
se conforma prezentei directive până la 26 iunie 2017.

Deci toate statele UE normale, care respecta legea, au implementat-o deja !

Asta inseamna ca putem sa ne uitam linistiti spre Germania sau alte state sa vedem ce este astazi acolo.

Persoanele trecute de o anumita varsta umbla cu bani cash la ele peste 1000 de euro in vacanta, acolo cum va fi interdictia?

Ne vor considera pe toţi din oficiu infractori  

djl, on 20 aprilie 2018 - 09:38, said:

Pai ce, te mira chestia asta? Doar traiesti in Romania...

Din câte am văzut cică îi pe bază de direictivă Ioropeană. Dacă se adoptă şi prin Vest măsuri din astea... oricum, pe acolo cică se sperie dacă văd banconte de 200 şi 500 Euro, de parcă nu-s bani.

Costel2014, on 20 aprilie 2018 - 09:40, said:

Cica  daca traiesti in UE e fix acelasi lucru !

https://forum.softpe...2#entry22786828

Edited by Daco_Get, 20 April 2018 - 09:44.