Monitorizarea plăților cash la cumpărăturile online

Cum se stabileste cine vinde online frecvent?

coletul, fiind fara ramburs, nu mai intra sub lupa anafului

Din analizele preliminare, s-a observat că, odată cu creșterea exponențială a vânzărilor online prin platforme cu reputație și standarde ridicate, s-a intensificat și comerțul cu mărfuri contrafăcute sau operate de firme fantomă, în special prin intermediul unor persoane fizice sau site-uri paravan, care operează pe perioade scurte.

Mai mult decât atât, diversificarea marilor operatori, prin lansarea unor marketplace, a reprezentat o oportunitate pentru firmele sau persoanele care comercializau produse fără a fiscaliza veniturile sau care vindeau produse contrafăcute.

În prima etapă, inspectorii antifraudă au analizat peste două milioane de vânzări on line de bunuri livrate prin curier și a început verificarea a peste 500 dintre clienții firmelor de curierat rapid cu cel mai mare volum de livrări cu plata ”ramburs” sau în conturi bancare.

Monitorizarea și analiza comerțului din marile centre angro, achizițiile din UE și importurile extracomunitare cu vânzările on line și a livrărilor cu încasare ”ramburs” sau plată online realizate de firmele de curierat rapid au evidențiat tipologii de acțiune, în principal de către persoane fizice care cumpără produse la prețuri subevaluate, pe care le vând en-detail online și încasează de la cumpărători contravaloarea, fără plata obligațiilor fiscale.

Furnizorii acestor persoane fizice achiziționează intracomunitar sau importă bunurile prin firme proprii sau intermediare, care sunt apoi “lichidate” după finalizarea formalităților de vămuire.

niste functionari bine platiti, intre 2 partide de Solitaire, vor vana oamenii care platesc cash niste cumparaturi cu o valoare de cacat.

Firmele care își plătesc taxele sunt dezavantajate in raport cu samsarii care lucrează la negru.

Exact asta voiam sa scriu si eu. Poate sa scrie orice nume si orice adresa acolo. Isi face o lista de 10-20 de nume si adrese; 7-8 numere de telefon si tot nu il vor prinde prea usor ))

Focile umane din România aplaudă asta de peste 20 de ani, fără a se întreba care este fundamentul acestei obligaţii.
Cuvântul "obligat" provoacă fiori de plăcere unui procent mic din populaţie. Este interesat că acelaşi procent este şi foarte vocal, îşi expune deschis preferinţele.

Într-o societate civilizată toţi cetăţenii sunt consideraţi cinstiţi, nevinovaţi. Relaţiile au la bază premisa de nevinovaţie.
Doar în societăţile totalitare invidul trebuie să demonstreze permanent că este nevinovat, în faţa oricui.

Nu e slogan, e realitate. Nu e dracu' atât de negru cum ne place să spunem.


Fiscalitatea e mai blândă, în general, iar monitorizarea veniturilor foarte bine pusă la punct. Plus că oamenii-s educați financiar și, pe lângă că își știu obligațiile, le pasă de riscuri. Sau sunt corecți, nu știu, ideea e că le merge bine - colectează fără atâta legislație de constrângere.
De-aia au apă caldă.

Lege degeaba.
Cumpăr ceva, fac transfer direct in IBAN-ul vânzătorului.
Nu afla ANAF daca a fost o vânzare sau o datorie sau un cadou.

Iar din Orange Money fac transferul instantaneu. Și din toate aplicațiile băncilor. Chiar și Revolut.
Deci nu are ce informații să primească ANAF.

Ca de obicei, statul roman e in foame de bani, si a gasit marii evazionisti.

Sutele de magazine din Bucuresti care vand aur cu o provenienta dubioasa traiesc linistite, nu-i deranjeaza nimeni. Aia cu tigarile de contrabanda la fel. Primarii care sparg milioane de lei pe bancute si pomi, stau la fel de linistiti. Toate problemele din Dragonul Rosu s-au rezolvat. Si pot sa dau inca alte multe exemple.

....................

Toată lumea se chinuie sa explice de câteva pagini ca legea e cu dedicație pentru vânzători, și tu tot ai înțeles fix invers.

Si ce a zis eu? Ca legea e degeaba. Nu ii poate identifica în unele cazuri.

Si ce a zis eu? Ca legea e degeaba. Nu ii poate identifica în unele cazuri.

mie mi-au cerut intotdeauna C.I., poate arat eu mai periculos.